本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1749809548为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
华东医药股份有限公司（证券代码：000963）创建于1993年，总部在浙江杭州，于1999年12月在深圳证券交易所上市。历经20多年的发展，已发展成为集医药研发、生产、经销为一体的大型综合性医药上市公司。公司员工人数超过10000人，业务覆盖医药全产业链，以医药工业为主导，同时拓展医药商业和医美产业。
公司医药工业深耕于专科、慢病用药及特殊用药领域的研发、生产和销售，已涵盖以慢性肾病、移植免疫、内分泌、消化系统等领域为主的核心产品管线，拥有多个在国内具有市场优势的一线临床用药，同时通过自主开发、外部引进、项目合作等方式重点在抗肿瘤、内分泌和自身免疫三大核心治疗领域的创新药及高技术壁垒仿制药进行研发布局。医药销售经营渠道已覆盖国内上万家大中型医院。医药研发领域涉及真菌及微生物发酵、小分子、生物大分子及多肽药物，涵盖药物发现、临床及临床前研究、CMC及注册的各个研发环节。公司持续开展产品国际注册和认证、一致性评价等工作，已逐步形成国内领先，面向国际的制药工业体系。
公司医药商业是浙江省名列前茅，实力丰沛雄厚的综合性大型医药商业服务商，连续多年位居中国医药商业企业十强，在浙江省内已设立11家地区子公司，客户覆盖全省11个地市、90个区县（县级市）。拥有中西药、医疗器械、药材参茸、健康产业等四大业务板块，涵盖医药流通全领域，最重要的包含医药批发（公立医疗、民营医疗、零售药店、商业分销）、医药零售、以冷链为特色的第三方医药物流、医药电商、药事服务（医院增值服务）、市场拓展及特色大健康产业，为客户提供综合性解决方案。
公司医美业务聚焦于面部微整形和皮肤管理领域最新的产品和器械的研发、生产和销售。海外全资子公司Sinclair总部在英国，并控股西班牙High Tech公司，在法国、荷兰、美国、瑞士和保加利亚拥有生产基地，在全球市场推广销售注射用长效微球填充剂、玻尿酸以及面部提拉埋线、冷冻溶脂等产品，是公司全球化的医美运营平台。控股子公司华东宁波公司为专注大健康领域产品研制、专业化推广的综合型医美大健康平台公司，目前总代理韩国“伊婉”玻尿酸产品以及赛缪斯系列护肤品在中国市场的推广销售。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
2020年对中国和世界而言都是极不平凡的一年，也是公司全方面实施战略转型和国际化的关键一年。过去的一年，面对新冠疫情突发和国内医药行业的变革，面对内外部环境变化带来的各种新的挑战，面对阿卡波糖国家集采失标及医保谈判降价等冲击，公司承受了前所未有的经营压力和发展压力。但华东医药人以自己的勇敢和坚韧闯过了艰难的一年，坚定不移地大力推进研发创新转型和营销模式转型，稳步落实运营管理各项举措，以变应变，迎难而上，兢兢业业，辛勤奉献，实现了战略决策落地，合力推动公司在2020年依然保持了稳健的发展。2020年公司完成了研发体系改革，快速调整经营销售的策略，加强海外新药合作，加快医美国际化产业布局；积极探索医药商业新运营模式，开拓全新的市场领域，为2021年持续深化创新转型奠定了坚实基础。
2020年公司因受新冠疫情及国家药品集采等因素叠加影响，全年实现营业收入336.83亿元，同比下降4.97%；实现归属于上市公司股东的净利润28.20亿元，同比增长0.24%，实现归属于上市公司股东扣除非经营性净利润24.30亿元，同比下降5.62%。截至2020年底，公司资产总额242.01亿元，归属于母公司股东的净资产146.20亿元，资产负债率37.28%，净资产收益率（ROE）20.95%，已连续14年保持在20%以上。
医药工业核心子公司中美华东积极克服全国药品集中采购影响，稳住了市场，稳住了发展，经营业绩在逆境中继续保持增长。报告期内实现营业收入110.40亿元，同比增长5.07%，实现净利润23.32亿元，同比增长6.13%，已连续20年保持增长。中美华东全年净资产收益率（ROE）35.53%，连续14年保持在35%以上。
2020年，公司持续加强研发创新工作，重构研发体系，对研发人员进行适配，推动研发职能归位，研发体系改革第一阶段的工作目标已完成。2020年公司创新药研发中心积极探索和借鉴接轨国际先进的创新药研发体系建设，一直在优化和调整公司的整体创新研发体系架构，并通过高端研发人才的引进完善创新项目研发各功能模块，全力保障公司的创新项目战略规划目标的实现。报告期内公司完成创新项目立项15项，全年海内外新引进47位创新型研发人才，其中博士15名，硕士27名。已初步构建了一支有朝气的具有国际化理念、国际化视野和国际化管理能力的创新团队，同时建立核心专家顾问库，含统计、医学、注册等领域数十位业内资深专家，此外还启动博士后流动站招募工作，先后与浙江大学及北京大学肾病研究所等国内一流院校达成博士后联合培养合作意向。
按计划推进在研项目及一致性评价项目，10个产品（11个品规）获得生产批文，13个产品（14个品规）申报生产。建立完整研发项目决策管理机制，围绕战略治疗领域，着眼项目临床价值，完成公司研发管线梳理与在研项目动态评价。强化项目管理与PM培养，完成科研项目管理系统PLM的用户验收测试。
研发与BD协同进一步深化，进一步丰富了公司肿瘤、自身免疫及糖尿病领域产品管线）抗肿瘤领域：引进美国ImmunoGen公司美国III期临床在研产品全球首个针对叶酸受体α（FRα）阳性卵巢癌的ADC候选药物Mirvetuximab Soravtansine（MIRV），获得其在大中华区（包括中国大陆、香港、澳门和台湾地区）的独家开发及商业化权益。并加快其在中国的临床研究工作。
2）内分泌领域：与重庆派金就索马鲁肽产品的合作开发及商业化正式签署协议，将进一步丰富公司糖尿病领域重磅产品管线巩固国内糖尿病用药领域的市场领先地位。
3）自身免疫领域：引进荃信生物在研的QX001S产品（原研药 Stelara?（乌司奴单抗）的生物类似药，用来医治银屑病、克罗恩病等），获得其在中国大陆境开发和商业化权益，加强完善公司在免疫领域大分子管线布局。
2020年，公司生产系统克服疫情影响与市场不确定性，初建敏捷生产运营体系，依据市场的变化迅速整合生产资源，采取紧急复产、班次调整和产能扩充等措施，圆满完成部分产品的突增需求及紧急生产任务。对外推进委外业务，保障全年市场供应。全面落实成本控制行动计划，推进全价值链的成本管理，通过技术提升、精益管理、招采谈判、资产利用等多维度、多层面实现成本节降，努力提高人均劳效和生产效率。认真抓好EHS风险管控工作，践行“轻资产”的生产组织模式，成功开发多家合作生产企业，逐步形成开放的华东医药制造系统。以内部飞检为抓手落实GMP常态化管理，顺利通过4次GMP检查，全年无重大安全事故。
制造与CMC（包括子公司）中心改变原有内部配套的定位观念，对标国际，启动CMO/CDMO 模式，探索从成本中心到利润中心的转变。积极面向国际市场，主动参与国际市场之间的竞争，融入全球医药研发产业链。2020年在原料外销和国外客户定制CDMO业务方面取得了积极进展，为2021年实现更大突破打下坚实的基础。
2020年公司继续推进各生产园区建设，并已有序安排产品转移、人员转移、设备设施处置等各项工作。江东二期项目按计划完成全部建设，预计在完成设备调试及认证后于2021年下半年正式投产；制剂国际化研发制造中心项目也已完成建设，预计2021年投入到正常的使用中；完成华东医药生命科学产业园项目立项、拿地、整体规划设计及开工建设准备工作，并已于2021年3月郑重进入施工阶段。
报告期内，中美华东药学服务总公司直面疫情和市场挑战，变压力为动力，迎难而上，转变观念，提升全方位的营业销售能力。依照国家集采常态化的趋势，快速调整市场策略，以建立“适应现代医药行业发展的药学服务管理体系”为目标，继续深入组织架构改革，强化各地药学服务企业地县市场的组织架构建设，增加院外团队和基层市场人员，全方面推进基层市场、院外市场和自费市场的布局与覆盖，积极开拓零售药店及网上销售新渠道，开发线上市场，抢占剩余市场。学术推广方面，继续围绕“以患者为中心”的理念加强患者教育，逐步提升一线营业销售人员的专业水准；持续开展上市产品的临床再研究，通过学术平台建设，提高专家共识及临床价值认可度；通过对阿卡波糖片和阿卡波糖咀嚼片差异化的市场定位，继续深耕和发力基层、院外及零售市场，公司阿卡波糖产品的销量及整体市场占有率全年保持稳定，院外和零售市场占比稳步提升。公司有信心在2021年实现阿卡波糖产品销量的继续增长。
2020年，公司逐步加强质量集中统一管理，持续完善质量管理体系建设，创新GMP常态化管理手段，执行飞检制度，优化公用系统管理模式，强化从研发至大生产的质量管理联动机制，针对薄弱管理环节建立常态化管理清单，顺利完成各项一致性评价产品和新产品的注册现场核查、GMP符合性现场以及飞检工作；以国际化质量水平为目标，持续提升品质衡量准则，完成奥利司他胶囊、盐酸吡格列酮片、吲哚布芬片的标准制定工作，积极跟进药典进度，热情参加注射用泮托拉唑钠冻干粉针USP药典标准制定工作。中美华东阿卡波糖片继获得欧盟奥地利上市许可后，获得美国FDA批准，推动公司国际化质量管理上的水准上了一个新台阶。
2020年公司持续提升人力资源管理上的水准。一直在优化人才结构，提高人才能力，完成创新药、国际医美、战略市场、投融资等领域高品质人才引进66名，其中博士21位、国际人才12位。一直在优化企业组织及人力配置，激励与增效并举，不断的提高人力资源效能，逐步建立以“拒绝平庸、追求卓越”为目标的考核机制。创新研发绩效管理模式，建立了适应公司研发真实的情况的研发绩效考核管理机制，健全研发矩阵式管理模式，形成了适应三大研发中心的绩效考核与管理方案。加强完善干部梯队建设，加强委派干部规范化、统一化管理，一直在优化人才教育培训机制，实现人才的快速转化。
报告期内公司深入开展财务组织架构改革，形成以资金部、国际业务部、会计信息部（虚拟）和税务、信息等专业线为基础的本部财务架构，打通了资金管理在本部和中美、商业财务间的协同；以建立“3+X”财务分析团队,设置财务医美、研发和创新业务BP团队等方式，加强业财融合和整个财务体系在专业线纵深的持续投入，在财务资金精细管理与预算降本控费、财务信息系统建构和效率提升、财务内控与合规、投资并购和投后管理等方面开展工作，理顺了“一个总部，三个业务板块”的财务组织架构和集中统一管理体系，财务管理能力得到持续提升。
2020年8月，全资子公司中美华东阿那曲唑片（1mg）、博华制药多潘立酮片（10mg）在第三批全国药品集中采购中双双中标。2020年12月中美华东的百令胶囊和阿卡波糖咀嚼片分别参加了国家医保局的医保支付标准及医保续约谈判并均谈判成功。2021年2月，中美华东的泮托拉唑注射剂（40mg）在第四批全国药品集中采购中顺利中标。
2020年，公司医药商业积极应对新冠疫情与带量采购的叠加冲击，高标准完成了所承担的浙江省应急药械储备任务，受到省、市、区三级多个政府部门的表彰。在国家实施带量采购常态化背景下，以逆向思维主动应对，加快业务结构调整、优化及丰富。坚持夯实院内市场，强化购销协同，抓订单满足率，提升省内市场占有率和配送率，保持全省集采药品配送量继续领先。构筑院内市场+院外市场的全网络销售平台，扩大并强化与上游医药企业的合作伙伴关系，公司突出市场准入能力与政策事务能力优势通过一体化解决方案和增值服务，成为客户供应链的合作伙伴，赢得信任和尊重。持续加大高品质的产品引进力度，加快带量采购品种和新上市高价值创新品种的早期介入和业务承接，提升服务质量和品牌影响力。年内新开展与辉瑞、阿斯利康、罗氏、礼来、赛诺菲、诺华、默沙东等多家跨国医药企业慢病产品基层市场战略合作及专项合作，通过专业化的项目管理，快速实现合作项目的落地和执行，赢得客户的普遍认可。
加快销售模式优化和转型，在保持院内市场之间的竞争地位的同时坚持拓展院外市场，加快“院内转院外，线下搬线上”，凭借上游供应商关系和下游线下销售渠道的优势，有效嫁接互联网和移动网络技术，搭建从供应端到消费端的信息系统，建立有效的线上线下结合的营销体系。通过管理、赋能，充分的发挥公司产品集中优势及全省各分子公司的销售本地优势，实现1+1〉2。
加快销售模式优化和转型，在保持院内市场之间的竞争地位的同时坚持拓展院外市场，加快“院内转院外，线下搬线上”，以上游供应商关系和下游线下销售渠道的优势，有效嫁接互联网和移动网络技术，搭建从供应端到消费端的信息系统，建立有效的线上线下结合的营销体系。通过管理、赋能，充分的发挥公司产品集中优势及全省各分子公司的销售本地优势，实现1+1〉2。
2020年，公司医药商业探索并转变零售药房的经营模式，通过自营DTP药房渠道，为顾客提供药学咨询、药品配送及特病患者回访等“增值服务”，构建以患者需求为中心的药学服务和药事服务体系。优化推广“华东医药商务网”、“华东大药房旗舰店”等营销渠道。完成OTC销售管理部及电商销售部的组建，实现了电商业务在疫情期间迅速增加；依托自身开发的省内首个处方分发平台，积极对接浙江省“互联网+诊疗”服务，新冠疫情爆发之初，高速对接省市卫健与医保部门，省内首家推出“线上医保结算+送药到家服务”，打通“互联网+诊疗”全通道。
华东商业供应链继续完善多库联动的全省物流体系，推进金华供应链项目，拓展以“冷链”为特色的第三方服务，积极探索“电商物流配送、处方外流配送”等新模式下的物流服务。华东商业冷链以“做行业领先者，成为价值链主角”为目标，打造以生物药疫苗冷链配送为核心的全省物流体系，树立行业品牌。 已承接国内外多家著名药企的疫苗业务，业务量排名浙江全省第一。并获得浙江省第一张医药冷链企业的快递业务经营许可证，推动公司医药冷链业务在快递领域，尤其是互联网C端业务配送的拓展。并积极对接全省新冠疫苗的配送服务，独家获得浙江省疾病预防控制中心第三方储存和运输疫苗服务资格，将根据省疾控中心要求，优先保障新冠疫苗的配送，在接到配送任务后的24小时内完成省内11个地市新冠疫苗的配送工作，确保新冠疫苗及时、安全送达，助力新冠疫苗全民接种工作。
医美是公司重点发展的核心业务领域之一。华东医药医美秉承“以求美者为中心，用做药人的专业和严谨服务广大求美者”的经营理念，聚焦于面部微整形和皮肤管理领域最新的产品和器械的研发、生产、销售、服务，充分整合全球医美资源，用制药人的科学严谨态度深耕医美产业，产品结构持续优化，医美国际化成果也在不断显现。自2018年成功收购英国Sinclair公司后，公司积极在全世界内引进医美领域高科技新产品、新技术，打造高端、差异化的医美品牌和产品集群，截止目前已拥有差异化透明质酸钠全产品组合、胶原蛋白刺激剂、、埋植线、能量源器械等多个非手术类主流医美产品。
2020年公司医美业务受国内外新冠疫情影响明显，收入和净利润同比出现下降。但公司也在抓住国际医美行业在疫情期间的低潮机会，快速推进医美板块的国际化战略，加快开展国际医美新产品的布局和引进，并取得积极成果。
2020年3月，公司医美全球运营总部英国Sinclair与全球知名的瑞士皮肤科制药公司高德美(Galderma)就 Sculptra(聚左旋乳酸微球)产品西欧地区市场经销权益出让达成协议并已完成交易，给Sinclair带来约3065万英镑资产处置收益(税后);随后又与瑞士专业医美研发公司 Kylane公司签署协议，获得其MaiLi系列新型含利多卡因透明质酸填充物(玻尿酸)产品的全球独家许可（该产品已获欧盟批准上市）；2020年8月，公司与韩国上市公司Jetema签署战略合作协议，获得其产品在中国的独家代理权，进一步补充公司医美板块产品管线月，Sinclair与Kylane公司再次达成股权投资和产品合作开发的深度战略合作，Sinclair出资600万欧元受让Kylane公司的全部普通股，交易完成后持有其20%股权，成为该公司第三大股东，此外Sinclair与Kylane达成研发合作获得Kylane公司在面部和身体填充剂领域两款重点研发产品的IP（知识产权）及其全球权益以及其他后续研发产品的优先谈判权；2021年2月，Sinclair通过支付6500万欧元股权对价款及最高不超过2000万欧元的销售里程碑付款，收购西班牙能量源医美器械公司High Tech公司100%股权，布局冷冻减脂和脱毛等身体塑形及皮肤修复领域，已于2021年4月完成全部股权交割工作。
报告期内，企业成立医美国际业务部，统筹负责医美业务的战略规划及日常运营管理。同时注册成立欣可丽美学（上海）医疗科技有限公司和瑞途（上海）医疗科技公司，作为未来产品上市后的运营平台。加速重点医美产品中国市场的注册上市进程，英国子公司Sinclair的重点产品注射用长效微球Ellansé?伊妍仕? 已于2021年4月正式获得国内上市注册许可，预计将于2021年下半年在中国大陆上市销售；美国FDA批准的唯一一款用于中面部组织提拉的可吸收埋线Silhouette?Instalift?，国内临床试验正在按计划顺利开展；引进美国R2公司的冷触美容仪Glacial? Spa（F0）正在积极筹备中国上市前的相关工作；冷冻祛斑医疗器械
Glacial? Rx（F1）在有序推进中国的注册工作；采用OXIFREE?专利技术和工艺的新型高端含利多卡因玻尿酸填充剂MaiLi?系列新产品将于2021年上半年在欧洲市场上市，并已启动中国市场注册工作；Sinclair新进收购的西班牙High Tech公司冷冻溶脂产品Cooltech Define已获得欧盟CE认证等。公司已根据Ellansé和Glacial的上市进度积极充实团队力量，并启动上市前准备工作。控股子公司华东宁波公司2020年积极应对疫情带来的不利影响，多措并举稳定销售业绩，在后疫情时期特别启动了“2020伊婉Rising star program 领航者巡讲计划”，推动下半年业绩逐步恢复。在杭州成立赛缪斯生物护肤研发中心，以赛缪斯定制护肤品牌为中心，打造基于皮肤基因定制化护肤的全新产品线。拥有基因检测实验室、化妆品配方研发实验室、原料研发实验室、体外细胞培养、微生物发酵、人体功效评估实验室等功能模块，打造了包括基因检测、产品研究开发、功效评估等方面的全流程研发体系，实现了定制护肤的一站式闭环开发。
2020年公司以各方面突出的表现，荣获多个评选奖项，最重要的包含：新财富第二届“新财富最佳上市公司”、 证券时报第14届主板上市公司价值100强”、米内网2019年度中国医药工业百强、金融界2020“金智奖”医药生物产业“卓越经营奖”、2020中国化学制药行业工业公司总实力百强、《21世纪经济报道》2020中国健康产业阳光奖——行业标杆企业奖、央广网第二届“最值得投资者信任的上市公司盘点——生物医药领域创新先锋”、2020年度浙江省高新技术企业生物与新医药技术领域十强、医药经济报40周年礼赞中国医药新冠疫情联防联控突出贡献企业等荣誉及奖项，继续上榜财富中文网评选的《财富》中国500强，2020年位列第273名。
5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议的通知于2021年3月19日以书面和电子邮件方式送达各位董事，于2021年4月19日在杭州金溪山庄会议室以现场并结合通讯形式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长吕梁主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关法律法规，会议合法有效。
公司2020年度的利润分配预案为：以现有总股本1,749,809,548股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利402,456,196.04元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
详见巨潮资讯网站（）公司发布的《2020年度利润分配预案公告》（公告编号2021-024）。
七、审议通过《关于公司及控股子公司2021年度预计发生的日常性关联交易的议案》
表决结果：关联董事吕梁、李阅东、牛战旗、亢伟、金旭虎、朱亮分别对涉及的关联交易议案进行了回避表决，独立董事及另外的董事均表决同意。
详见巨潮资讯网站（）公司发布的《华东医药关于公司及控股子公司预计2021年度内发生的日常性关联交易事项的公告》（公告编号2021-025）。
八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内控报告审计机构的议案》
公司董事会赞同公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司2021年度财务及内控审计工作。企业独立董事及审计委员会事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议。预计公司2020年度财务报告和内控报告的审计费用约为165万元。
详见巨潮资讯网站（）公司发布的《华东医药关于拟续聘会计事务所的公告》（公告编号2021-026）。
因公司对控股子公司杭州中美华东制药江东有限公司资金使用计划调整，现解除公司2018年为其提供的不超过人民币18亿元（含），为期10年的连带责任贷款担保。详见巨潮资讯网站（）公司发布的《华东医药关于解除担保责任的公告》（公告编号2021-027）。
本公司及子公司的相关控股子公司因经营业务发展需要，2021年需补充流动资金。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关法律法规，结合各控股子公司生产经营情况，公司及全资子公司杭州中美华东制药有限公司拟对部分控股子公司向银行等金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币36.67亿元的连带责任保证担保。
上述担保事项详见巨潮资讯网站（）公司发布的《关于公司及子公司拟为相关控股子公司提供融资担保的公告》。（公告编号：2021-028）
详见巨潮资讯网站（）公司发布的《华东医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2021-029）
为提高公司履行社会责任、披露环境信息等工作质量，公司董事会成立董事会下设可持续发展（ESG）委员会。本届董事会可持续发展（ESG）委员会成员由董事长吕梁、董事金旭虎、独立董事钟晓明担任。任期至本届董事会届满止。
详见巨潮资讯网（）公司发布的《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号2021-030）
详见巨潮资讯网（）公司发布的《华东医药关于投资建设生命科学产业园项目一期和二期的公告》。（公告编号2021-031）
为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，根据相关规定，公司对部分内部控制制度进行了修订，并新增部分制度。具体详见巨潮资讯网（）公司发布的《关于修订及新增部分内部控制制度的公告》（公告编号：2021-032）。
本议案中，修订后的《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》尚需提交公司2020年度股东大会审议。
上述第一、三、五、六、七、八、十、十六项议案需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，议案十八中，修订后的《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》尚需提交公司2020年度股东大会审议。
公司2020年度股东大会的时间和地点另行通知，敬请关注公司后续发布的相关股东大会通知公告。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司第九届监事会第九次会议的通知于2021年3月19日以书面和电子邮件等方式送达各位监事，于2021年4月19日在杭州金溪山庄会议室以现场并结合通讯形式召开。会议应参加监事6名，实际参加监事6名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关法律法规，会议合法有效。
公司2020年度的利润分配预案为：以现有总股本1,749,809,548股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利402,456,196.04元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
七、审议通过《关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常关联交易的议案》
八、审议通过《续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内控报告审计机构的议案》
上述第一、二、三、五、六、七、八、十、十四项议案，需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。第十五项议案中，修订后的《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后生效。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议的通知于2021年3月19日以书面和电子邮件方式送达各位董事，于2021年4月19日在杭州金溪山庄会议室以现场并结合通讯形式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长吕梁主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关法律法规，会议合法有效。
公司2020年度的利润分配预案为：以现有总股本1,749,809,548股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利402,456,196.04元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
详见巨潮资讯网站（）公司发布的《2020年度利润分配预案公告》（公告编号2021-024）。
七、审议通过《关于公司及控股子公司2021年度预计发生的日常性关联交易的议案》
表决结果：关联董事吕梁、李阅东、牛战旗、亢伟、金旭虎、朱亮分别对涉及的关联交易议案进行了回避表决，独立董事及另外的董事均表决同意。
详见巨潮资讯网站（）公司发布的《华东医药关于公司及控股子公司预计2021年度内发生的日常性关联交易事项的公告》（公告编号2021-025）。
八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内控报告审计机构的议案》
公司董事会赞同公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司2021年度财务及内控审计工作。企业独立董事及审计委员会事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议。预计公司2020年度财务报告和内控报告的审计费用约为165万元。
详见巨潮资讯网站（）公司发布的《华东医药关于拟续聘会计事务所的公告》（公告编号2021-026）。
因公司对控股子公司杭州中美华东制药江东有限公司资金使用计划调整，现解除公司2018年为其提供的不超过人民币18亿元（含），为期10年的连带责任贷款担保。详见巨潮资讯网站（）公司发布的《华东医药关于解除担保责任的公告》（公告编号2021-027）。
本公司及子公司的相关控股子公司因经营业务发展需要，2021年需补充流动资金。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关法律法规，结合各控股子公司生产经营情况，公司及全资子公司杭州中美华东制药有限公司拟对部分控股子公司向银行等金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币36.67亿元的连带责任保证担保。
上述担保事项详见巨潮资讯网站（）公司发布的《关于公司及子公司拟为相关控股子公司提供融资担保的公告》。（公告编号：2021-028）
详见巨潮资讯网站（）公司发布的《华东医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2021-029）
为提高公司履行社会责任、披露环境信息等工作质量，公司董事会成立董事会下设可持续发展（ESG）委员会。本届董事会可持续发展（ESG）委员会成员由董事长吕梁、董事金旭虎、独立董事钟晓明担任。任期至本届董事会届满止。
详见巨潮资讯网（）公司发布的《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号2021-030）
详见巨潮资讯网（）公司发布的《华东医药关于投资建设生命科学产业园项目一期和二期的公告》。（公告编号2021-031）
为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，根据相关规定，公司对部分内部控制制度进行了修订，并新增部分制度。具体详见巨潮资讯网（）公司发布的《关于修订及新增部分内部控制制度的公告》（公告编号：2021-032）。
本议案中，修订后的《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》尚需提交公司2020年度股东大会审议。
上述第一、三、五、六、七、八、十、十六项议案需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，议案十八中，修订后的《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》尚需提交公司2020年度股东大会审议。
公司2020年度股东大会的时间和地点另行通知，敬请关注公司后续发布的相关股东大会通知公告。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司第九届监事会第九次会议的通知于2021年3月19日以书面和电子邮件等方式送达各位监事，于2021年4月19日在杭州金溪山庄会议室以现场并结合通讯形式召开。会议应参加监事6名，实际参加监事6名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关法律法规，会议合法有效。
公司2020年度的利润分配预案为：以现有总股本1,749,809,548股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利402,456,196.04元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
七、审议通过《关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常关联交易的议案》
八、审议通过《续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内控报告审计机构的议案》
上述第一、二、三、五、六、七、八、十、十四项议案，需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。第十五项议案中，修订后的《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后生效。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）合并口径实现净利润2,909,716,559.40元，归属于母公司股东的净利润2,819,861,203.63元。2020年度母公司实现净利润1,513,206,109.09元，按10%提取法定盈余公积金151,320,610.909元，减去2020年分配的股利489,946,673.44元，加上以前年度结转的未分配利润3,431,594,974.14元，年末实际可供股东分配的利润为4,303,533,798.88元，资本公积金为2,168,451,528.01元。
公司结合实际经营情况拟定2020年度利润分配预案如下：以2020年12月31日公司总股本1,749,809,548股为基数，每10股派发现金红利2.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利402,456,196.04元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司2020年度利润分配预案已经公司九届十次董事会和九届九次监事会审议通过（详见相关公告），独立董事发表了同意的独立意见，决策程序符合法律和法规及《公司章程》的相关规定，最大限度地考虑了公司2020年度盈利状况、股东投资回报等综合因素，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。
本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2021- 025
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司业务覆盖医药全产业链，以医药工业为主导，并拓展到医药商业、医美和大健康领域，在医药工业生产过程中与本公司股东单位及其他关联公司，发生研发技术服务、动力保障、场地租赁等方面的日常关联交易；在医药商业经营中出现医药品种的代理、多种形式的医药产品购销等。
2020年公司与各关联企业间发生的日常采购商品交易额为27,127万元；日常销售货物交易额为15,573万元；技术服务交易额为5,428万元；其他日常关联交易额（包括房产租赁、动力费等）为1,612万元。上述2020年度公司日常关联交易总额为49,740万元，其中与中国远大集团关联企业交易额为24,020万元，与华东医药集团关联企业交易额为180万元,与其它关联企业交易额为25,540万元。
以公司2020年及以往年度的关联交易为参考，对公司及控股子公司2021年度将发生的日常关联交易做出预测。2021年度内预计本公司及子公司与关联方发生日常性关联交易金额为56,650万元，其中与中国远大集团关联企业发生日常性关联交易为31,650万元，与华东医药集团关联企业发生日常性关联交易为175万元，与其它关联企业发生日常性关联交易为24,825万元。
本次预计2021年日常关联交易的议案已经公司2021年4月19日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，关联董事吕梁、牛战旗、亢伟、李阅东、金旭虎、朱亮分别进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述关联交易议案仍需提交公司2020年度股东大会审议通过，与交易有关联关系的股东将在股东大会上对该议案分别进行回避表决。
中国远大集团有限责任公司持有本公司41.77%股权,为本公司控制股权的人。主要营业范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。
公司医药商业2020年药品批发业务涉及到的采购、经销、代理以、技术服务、场地租赁客户中涉及四川远大蜀阳药业有限责任公司、雷允上药业集团有限公司、常熟雷允上制药有限公司、远大医药（中国）有限公司、武汉远大制药集团销售有限公司、云南雷允上理想药业有限公司、广东雷允上药业有限公司、杭州远大生物制药有限公司、长春雷允上药业有限公司等企业，上述企业均为远大集团或其关联方下属的医药企业。（1）四川远大蜀阳药业有限责任公司
经营范围：销售本公司产品；技术和货物进出口；血液制品与生物医药产品的技术开发与咨询服务；生产冻干粉针剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸）、酊剂（外用）、血液制品[人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、组织胺人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、静注乙型肝炎人免疫球蛋白（pH4）、人凝血酶原复合物、人凝血因子Ⅸ、人纤维蛋白原、人凝血因子Ⅷ）]（凭药品生产许可证在有效期内从事经营）；设备租赁；房屋租赁；仓储服务（不含危险化学品）；普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。
2020年未经审计的营业收入为170,351万元，纯利润是52,674万元，总资产为425,843万元，期末净资产为194,257万元。
经营范围：生产、销售：中西药品、中药材、中药饮片、医疗用品；仓储货物运输服务；批发零售：非危险化工产品、化妆品；销售：食品；食用农产品的加工与销售。
2020年经审计的营业收入为136,558万元，纯利润是1,032万元，总资产为146,316万元，期末净资产为9,528万元。
2020年经审计的营业收入为6,466万元，纯利润是149万元，总资产为22,481万元，期末净资产为6,575万元。
经营范围：生产、销售：大容量注射剂，小容量注射剂（含激素类），片剂（含激素类），硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸），合剂，口服液，酊剂（含外用），原料药，口服溶液剂，中药前处理及提取车间。
2020年未经审计的营业收入为18,390万元，纯利润是-1,848万元，总资产为21,226万元，期末净资产为-10,143万元。
住所： 吉林省长春市高新开发区前进大街火炬路833号；（另生产地址：长春市隆北路1288号）
经营范围：长春市前进大街火炬路833号：冻干粉针剂（含抗肿瘤药），凝血酶冻干粉、预包装食品、保健食品生产*；长春市隆北路1288号：糖浆剂，颗粒剂，硬胶囊剂，片剂，合剂生产。
2020年经审计的营业收入为19,648万元，纯利润是955万元，总资产为29,621万元，期末净资产为3,544万元。
经营范围：大容量注射剂（玻瓶一线）、小容量注射剂（含：安钠咖注射液）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针剂的生产、销售；经营本企业资产产品及技术的出口业务；经营本公司制作所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。
2020年经审计的营业收入为123,303万元，纯利润是133,643万元，总资产为531,103万元，期末净资产为322,294万元。
经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品批发；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、医疗器械一、二、三类、日用品、化妆品、包装材料批发兼零售；化工原料（不含化学危险品）批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家限制或禁止的货物进出口、技术进出口和代理进出口）；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；市场调查与研究；会议服务；企业营销策划。
2020年经审计的营业收入为88,954万元，纯利润是-3,421万元，总资产为46,228万元，期末净资产为-15,189万元。
经营范围：研究开发、生产和销衰宁胶囊、肾脏病药物及经行业管理部门批准生产的其他药物。
2020年经审计的营业收入为20,432万元，纯利润是1,651万元，总资产为21,375万元，期末净资产为12,549万元。
经营范围：制造加工：生物工程产品（片剂、散剂和胶囊剂）(凭有效许可证经营)；食品经营(凭有效许可证经营)；服务：食品技术开发；其他无需报经审批的一切合法项目。
2020年未经审计的营业收入为60,691万元，纯利润是3,781万元，总资产为74,046万元，期末净资产为14,809万元。
经营范围：生产片剂、颗粒剂、气雾剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、喷雾剂、冻干粉针剂、散剂、原料药（富马酸氯马斯汀、细辛脑、矛头蝮蛇血凝酶、奥扎格雷、西洛他唑、盐酸雷莫司琼、枸橼酸钙、聚苯乙烯磺酸镧）（有效期以许可证为准）；中西成药及新产品的研发；农副产品收购（不含粮食批发）；并销售公司上述所列自产产品。
2020年未经审计的营业收入为56,031万元，纯利润是517万元，总资产为90,667万元，期末净资产为39,135万元。
经营范围：生产胶囊剂、片剂、颗粒剂、软胶囊剂；技术咨询（中介除外）、技术转让。
2020年经审计的营业收入为70,493万元，净利润为13,613万元，总资产为44,244万元，期末净资产为8,500万元。
经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；办公用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；农副产品营销售卖；肥料销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）；保健用品（非食品）销售；道路货物运输（不含危险货物）；药品进出口；货物进出口；食品进出口；技术进出口；进出口代理；消毒器械销售。
2020年经审计的营业收入为56,645万元，纯利润是9,584万元，总资产为29,695万元，期末净资产为1,856万元。
经营范围：口服溶液剂（药品生产许可证有效期至2025年12月08日）；销售食品。
2020年经审计的营业收入为5,920万元，纯利润是-2,334万元，总资产为6,406万元，期末净资产为-8,921万元。
经营范围：原料药、生化制剂、针剂、片剂、软膏、胶囊、栓剂、滴眼剂、胶浆剂、口服液、滴丸、滋补营养剂、添加剂、化妆品制造。
2020年未经审计的营业收入为12,045万元，纯利润是98万元，总资产为15,450万元，期末净资产为1,269万元。
经营范围：生产销售符合国际GMP标准的综合性中．西药制剂及保健品营养食品和医药护肤品。
2020年未经审计的营业收入为83,470万元，纯利润是38,560万元，总资产为107,381万元，期末净资产为91,545万元。
以上15家企业与本公司的关联关系为：该15家企业均为本公司控制股权的人中国远大集团有限责任公司的下属或关联企业。
杭州华东医药集团有限公司目前持有本公司16.46%股权，为本公司第二大股东，属国有独资企业，营业范围为配制酒、袋装茶、阿胶制品生产加工，市政府授权范围内的国有资产经营；实业投资；批发零售：化工原料及产品，包装材料，医药中间体。
公司2020年在采购药品、劳务和动力服务、场地租赁等业务上与杭州华东医药集团有限公司和杭州华东医药集团贵州中药发展有限公司发生经营性业务往来。
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中药饮片（含毒性中药饮片、直接口服中药饮片）生产、销售；中药材种苗繁育、中药材种植及技术推广、咨询、开发成果转让；中药材购销；中成药、中药饮片、化学药、抗生素、医疗器械、保健食品、化妆品购销；农产品、中药材开发、初加工；销售：保健食品、化妆品、民族医药、保健用品研发、加工、销售；网上销售。）
2020年未经审计的营业收入为1,699万元，纯利润是-541万元，总资产为3,121万元，期末净资产为893万元。
关联方关系：杭州华东医药集团贵州中药发展有限公司为本公司第二大股东杭州华东医药集团有限公司之下属企业。
经营范围：生产经营注射剂, 原料药(按医药管理部门批准项目)；生物医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；第三类医疗器械（第三类6846植入材料和人工器官）的生产（限杭州九源基因工程有限公司医疗器械分公司生产）；批发、零售：第III类、第II类植入材料和人工器官（限骨科植入物）（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；物业管理（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。
2020年未经审计的营业收入为105,600万元，纯利润是8158万元，总资产为103,500万元，期末净资产为58,700万元。
关联关系：杭州九源基因工程有限公司为本公司的联营企业，公司董事李阅东、副总经理吴晖在杭州九源基因工程有限公司兼任董事职务，故构成关联关系。
营业范围：服务：化学原料药、化学药制剂、中成药、生物制品、食品添加剂、医药中间体的研究开发，生物医疗产品的综合技术开发、咨询、服务、成果转让；组装、销售：制药设备; 根据省厅［2003］登记制1372号文件的经营范围经营进出口业务。
2020年经审计的营业收入为14,609万元，纯利润是3,879万元，总资产为25,139万元，期末净资产为22,391万元。
关联关系：本公司原董事傅航已于2019年6月6日起不再在任任何职务，傅航现在杭州华东医药集团新药研究院有限公司担任董事职务，按照上市公司相关规定，自董事职务终止之日起12个月内该董事现所任董事职务的公司仍将被认定为上市公司的关联方，故构成关联关系。
住所：浙江省杭州市上城区中山中路323号二楼、三楼、四楼、中山中路317号二楼
经营范围：服务：诊疗服务（详细的细节内容详见许可证），医药技术开发、技术服务、技术转让。零售：医疗器械（限一类、二类）。
2020年未经审计的营业收入为8410万元，纯利润是459万元，总资产为4223万元，期末净资产为2298万元。
关联关系：杭州汤养元中医门诊部有限公司为本公司联营企业杭州汤养元医药有限公司之子公司，故构成关联关系。
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生物化工产品研发技术，发酵过程优化研发技术，工程和技术探讨研究和试验发展，医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2020年经审计的营业收入为3,909万元，纯利润是1,788万元，总资产为20,594万元，期末净资产为20,296万元。
关联关系：重庆派金生物科技有限公司为本公司的联营企业，本公司副总经理吴晖在该公司兼任董事职务，故构成关联关系。
经营范围：批发：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品，第三类医疗器械；批发、零售：医疗器械（限一类、二类），消杀用品，化妆品；食品经营；服务：商务信息咨询（除商品中介），企业营销策划，承办会展，市场调研，公关活动策划。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
2020年未审计的营业收入为39,529万元，纯利润是6,090万元，总资产为22,627万元，期末净资产为10,584万元。
履约能力分析：上述两大股东及其关联企业，以及其他关联方经营活动正常，财务情况良好，具备履约能力。
采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场行情报价定价，与公司别的客户和供应商定价政策一致；技术服务根据项目详细情况，按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定；水、电、气等动力费用代垫，按实际价格进行结算；劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水平；房屋租赁主要参照同类市场行情报价水平。
1、本公司以前年度与杭州九源基因工程有限公司已就有关产品技术服务签署了有关意向和协议，有些将于2021年继续实施并结算。
2、本公司目前与关联方发生的绝大多数关联采购与销售未签署专门的关联交易协议，而是依据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容出现重大变化的，公司将按规定予以披露。
公司与关联方之间主要发生药品、中药材或原料药等的采购和销售业务及研发有关技术服务，公司长期以来与上述关联方维持业务往来，这些交易都是公司从事生产经营活动的正常经营事物的规模，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。公司与关联公司做劳务、动力费和技术服务等交易，以及与关联公司做劳动力、房屋等资产租赁交易，有利于集约、充分的利用各种经营性资源，提高管理效率，最大限度创造效益。预计公司2021年度将继续存在上述关联交易。
公司的主营业务是医药产品的研发、生产与销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。
3、公司与关联方交易参照市场行情报价定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对本公司本期以及未来财务情况、经营成果没有特别的影响。
4、上述关联交易对本公司独立性没影响，公司主要营业业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
本次日常关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，企业独立董事出具独立意见如下：
独立董事认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材物料和向包括关联方在内的销售商销售药品，且长期以来与相关关联方维持业务往来，此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务情况、经营成果无不利影响，对本公司独立性没影响，公司主要营业业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司与各关联方实际发生的交易总额与预计总额不存在比较大差异，基本符合公司预计。在对公司2021年预计发生的日常关联交易议案进行书面表决时，各关联董事都进行了回避表决，也不存在代理另外的董事行使表决权的情形，审议程序符合有关规定，没有损害公司和中小股东的利益。
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2021-026
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开了九届十次董事会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内控报告审计机构的议案》，现将详细情况公告如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）是一家主要是做上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市企业来提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足企业内部控制以及财务审计工作的要求。
在公司2020年度审计工作中，天健能够独立、客观、公正地评价公司财务情况和经营成果，较好完成了公司2020年财务报告及内部控制审计工作，表现出良好的职业操守和专业水平。
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
[注1]2020年，签署华东医药、多喜爱等上市公司2019年度审计报告，复核湘潭电化、新五丰等2019年度审计报告；2019年，签署华东医药、晶盛机电等上市公司2018年度审计报告；2018年，签署华东医药、百大集团等上市公司2017年度审计报告
[注2] 2020年，签署赛格股份、科达利、科力尔、赢合科技等2019年度审计报告；2019年，签署深物业、特力A、赢合科技等2018年度审计报告；2018年，签署赢合科技2017年度审计报告
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能会影响独立性的情形。
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为企业来提供相关审计服务的资格要求，具备开展审计工作的独立性和专业性。公司董事会审计委员会已于2021年4月19日就续聘天健为公司2021年度审计服务机构和内部控制审计服务机构形成书面审核意见，并提交公司董事会审议。
公司独立董事就拟续聘天健为公司2021年度审计服务机构和内部控制审计服务机构进行了事前审核，同意提交公司九届十次董事会审议，并出具独立意见如下：经审阅天健有关的资料，我们大家都认为其具备提供审计服务和内部控制审计服务的资质和经验，能够独立对公司财务情况和内部控制情况做审计，有利于保护上市公司及全体股东利益。该事项审议程序符合有关法律和法规和《公司章程》的有关法律法规，我们同意续聘天健为公司2021年审计服务和内部控制审计服务机构，并同意提交公司股东大会审议。
公司2021年4月19日召开的九届十次董事会和九届九次监事会均审议通过了《续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内控报告审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知，敬请关注公司后续公告。
4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2021-027
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以